临汾新闻网讯(通讯员 张松菊)10月15日，中行翼城支行员工通过反洗钱系统发现并处理了一起利用网络兼职骗取客户银行账户进行诈骗资金转移的交易行为。

当日，事中人员张松菊按例在反洗钱系统中进行新客户识别工作时，发现了一个异常交易账户。客户王某名下账户于10月12日发生了两笔他行汇入的汇款业务，款项汇入后迅速通过境外ATM机提取台币现金，取款分多笔、小额完成。张松菊意识到这与发生在山东省分行发现的骗取客户银行账户案件比较类似。谨慎的张松菊随即对客户信息进行了详细核对。经了解，客户王某，女，16岁，为翼城某职业技术学校2014年毕业生。一个刚毕业的学生会和境外的什么人联系呢?张松菊觉得必须先找见客户王某，于是通过联系其所在学校老师，找见其家长，又通过其家长才与客户王某本人联系上。

原来，王某在毕业后便随同学一起到北京一家服装店打工，办理的中行借记卡是作兼职用的，并没有联系过境外的任何人。王某说，由于刚参加工作，经济拮据，便产生了做兼职的想法。大约在半个月前，她无意间在网上发现了一个刷淘宝信用度赚钱的宣传广告，随即便和兼职中心工作人员联系。9月28日，她被带到北京的一家中行办理了2张借记卡，并将银行卡以及自己的身份证复印件交给对方，获得了80元的酬劳。

事情真相大白，王某是被人利用了。所谓的兼职中心工作人员则将王某办理的银行卡作为资金过度账户，然后在境外提现，规避监管。为了避免造成进一步的损失，张松菊建议王某将这两张银行卡进行了电话挂失，并拨打110报案。