建行古县支行独具慧心巧破信用卡欺诈案

2014-01-08 09:36:26 来源:临汾新闻网

     临汾新闻网讯(通讯员赵凯妮张锋)近日,古县支行在办理信用卡业务时,识破了一起诈骗案件,避免了不必要的经济损失。
    2013年12月24日13时左右,古县支行客户经理常理慧接到一个陌生号打来的电话,对方称:自己是大宁县广播电视服务中心的工作人员,来古县公干,自己单位有25人想要办理建行公务卡。这时,常理慧正在家中休息,为了能够更好的服务客户,她立即赶往单位,见到了穿着讲究的两名男性客户。简单询问过后,二人出示了相关证明资料,包括身份证、工作证、单位证明、办卡人员明细以及身份证复印件等。在与二人了解情况的同时,常理慧翻看了二人提供的资料,首先第一感觉就是异地办卡的理由不充分,另外,在询问过程中,发现二人言辞闪烁、避重就轻、还不停在询问关于收费代办银行信用卡的相关情况,觉得此事有些蹊跷,出于对客户的尊重,借故先将二人支走。
    两人走后,常理慧首先向支行领导报告了此事,另外她拨打114查询大宁县广播电视服务中心的电话,结果与所提供的电话不一致,随即与大宁县广电中心取得联系,结果该中心既无办理公务卡的需求,也没有办卡明细上所列的人员。最终确定,这是一起利用虚假资料、伪造信息欺诈办理信用卡的案件。
    
     

责任编辑:付基恒

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