今年以来,农行侯马市支行把反洗钱工作当成支持社会经济发展、维护金融秩序稳定的重要内容，出台多种措施，编制立体网络，构建防范体系，把洗钱犯罪挡在了大门之外。
当前，洗钱已成为贩毒、黑社会、走私、贪污、逃税、侵占国有资产等犯罪分子转移非法收入等通用的伎俩，为了堵住这一流入渠道，维护金融秩序稳定，农行侯马市支行在成立反洗钱工作领导组的同时，加大反洗钱工作的宣传力度，仅今年以来，就三次组织员工上街宣传，散发宣传材料5.2万份。同时加大培训力度，对机关人员进行规章制度、操作规程等培训，使金融一线人员的反洗钱技能明显提高，造就了一批既熟悉会计、金融业务，又懂计算机、法律知识的业务队伍。其次主动与相关职能部门联系，加强交流，加大信息共享，构建起反洗钱的网络。在业务上，加强现金和账户的管理力度，充分发挥账户管理系统在遏制洗钱犯罪过程中的重要作用，定期不定期地进行账户检查，详细记录各基层账户和专用账户的使用情况，对可疑账户进行分析判断，从而筑起反洗钱工作的思想防线、管理防线和操作防线、有效防范了各类洗钱事件的发生。

(通讯员 宋红权)

来源：临汾日报

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